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查看PDF原文公告日期：2022-05-28
河南豫光金铅股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议文件河南豫光金铅股份有限公司2022 年 6 月 10 日河南豫光金铅股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议议程一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式二、 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年6月10日 14点30分会议地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）三、网络投票的系统、起止日期和投票时间股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2022年6月10日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年6月10日的9:15-15:00。四、会议主持人：公司董事长杨安国先生五、议程：（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；（三）审议议案：1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案4、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案6、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案8、关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年～2024年）的议案9、关于修订《公司章程》的议案10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案（四）参会股东及股东代表发言或提问；（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；（八）宣布现场会议结束。河南豫光金铅股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议文件目录1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案......42、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案......53、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案......154、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案…475、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 ......626、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案……………717、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案......828、关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年～2024年）的议案………849、关于修订《公司章程》的议案......8810、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 ......95议案一关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案各位股东及股东代表：为满足河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）快速发展对资金的需求、优化财务结构，公司拟申请公开发行可转换公司债券。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为：公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，同意向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所申请公开发行可转换公司债券。以上议案，请各位股东及股东代表审议。河南豫光金铅股份有限公司董事会2022 年 6 月 10 日议案二关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案各位股东及股东代表：为促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600531股吧 http://600531.h0.cn
公司名称：豫光金铅
股票代码：sh600531
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铅锌
所属地区：河南
公司全称：河南豫光金铅股份有限公司
英文名称：Henan Yuguang Gold&Lead Co.,Ltd.
公司简介：豫光金铅公司主要从事电解铅、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼及进出口贸易。公司主要产品为电解铅及铅合金、白银、黄金、阴极铜、硫酸等。公司已通过ISO9001(2000版)质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康...
注册资本：10.9亿
法人代表：杨安国
总 经 理：李新战
董 秘：李慧玲
公司网址：www.yggf.com.cn
电子信箱：yuguang@yggf.com.cn
